Conozca a su Cliente (KYC)

Complete este formulario para habilitar su cuenta como emisor o receptor de Documentos Tributarios Electrónicos en Notifactura.

Este formulario se recopila en cumplimiento de la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos y su Reglamento, así como del Instructivo de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) sobre debida diligencia del cliente. El tratamiento de los datos se rige por la Ley para la Protección de Datos Personales.

Identificación

Desde la homologación DUI–NIT, el DUI acredita también su identificación tributaria para salvadoreños mayores de edad.

Nombre completo *

Número de DUI *

NIT (solo si difiere del DUI, ej. extranjero domiciliado)

NRC (si es contribuyente de IVA)

Fecha de nacimiento *

Nacionalidad *

Profesión u oficio *

Razón social *

Nombre comercial (si es distinto)

NIT de la sociedad *

NRC *

Giro o actividad económica *

Fecha de constitución *

País de origen del capital social *

Representante legal

Nombre completo *

DUI *

Cargo / calidad en que actúa *

Beneficiario(s) final(es)

Persona(s) natural(es) que en última instancia posee(n) o controla(n) la sociedad (participación igual o mayor al 15%, según UIF).

Contacto y domicilio

Departamento *

Municipio *

Dirección exacta *

Teléfono *

Correo electrónico *

Actividad económica y origen de fondos

Actividad económica principal *

Ingreso o facturación mensual aproximado *

Origen principal de los fondos *

Relación comercial esperada con Notifactura (opcional)

Declaración de Persona Expuesta Políticamente (PEP)

Aplica a quien firma este formulario y, en el caso de personas jurídicas, también al representante legal y a cada beneficiario final.

No desempeño ni he desempeñado una función pública relevante Sí, aplica a mi caso

Cargo o función pública

Institución

Período en el cargo

Documentos de respaldo

Adjunte fotografías o escaneos legibles a color. Formatos aceptados: PDF, JPG, PNG (máx. 5 MB por archivo).

DUI frente *Ningún archivoAdjuntar

DUI reverso *Ningún archivoAdjuntar

Escritura de constitución *Ningún archivoAdjuntar

Credencial de representante legal *Ningún archivoAdjuntar

DUI del representante legal *Ningún archivoAdjuntar

NIT / NRC de la sociedad *Ningún archivoAdjuntar

Estado financiero o comprobante de ingresos (opcional)Ningún archivoAdjuntar

Declaración jurada y consentimiento

Declaro, bajo juramento de decir la verdad, que la información y documentación proporcionada en este formulario es veraz, completa y verificable, y que los fondos u operaciones que gestione a través de Notifactura provienen de actividades lícitas. Me comprometo a notificar cualquier cambio en esta información dentro de los 30 días siguientes a que ocurra.

Confirmo la declaración jurada anterior. *

Autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme a la Ley para la Protección de Datos Personales, exclusivamente para fines de debida diligencia, prevención de lavado de dinero y de activos, y prestación del servicio. *

Nombre de quien declara *

Fecha (automática, fecha de hoy)

Sus datos se almacenan de forma cifrada y solo son accesibles para el equipo de cumplimiento de Notifactura.

Formulario recibido

Su información fue enviada al equipo de cumplimiento de Notifactura. Revisaremos su solicitud y le contactaremos por correo electrónico en un plazo de 2 a 3 días hábiles.

Folio de referencia: